证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2023-009
青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2023年4月15日以书面和邮件的形式发出，会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1. 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2. 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4. 审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5. 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2022年度利润分配预案公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
其中，关于2023年度公司董事薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛
鼎信通讯股份有限公司2022年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9. 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
11. 审议通过《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于公司2023年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
14. 审议通过《关于<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
15. 审议通过《关于续聘审计机构的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》及《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
16. 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2023年4月25日