证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-024
浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2023年4月 20日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2023年4月 25日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
董事会认为，公司编制的《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告全文》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
2、审议通过《关于聘任杭文忠先生为公司副总经理的议案》
公司根据公司经营发展需要，由董事长提名，聘任杭文忠先生为公司副总经理，任期自2023年4月25日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会
2023年4月 25日