四川合纵药易购医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通知于2023年4月20日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》董事会认为《2023年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
四川合纵药易购医药股份有限公司
董事会2023年4月25日