证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-017
浙江永太科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第六届监事会第四次会议。本次会议的通知已于2023年4月14日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2022年度财务决算报告》
同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2022年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2022年度利润分配预案》
监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该分配预案。
同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2022年年度股东大会审议,同时需对中小投资者进行单独计票。
四、审议通过了《2022年年度报告》及其摘要
监事会对2022年年度报告审核的书面意见：监事会认为董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
监事会发表意见：董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并得到了有效执行。
同意3票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
监事会对公司2022年度监事薪酬进行逐项审议，表决结果如下：
1、关于监事章正秋的薪酬方案
同意2票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事章正秋回避表决）
2、关于监事张小华的薪酬方案
同意2票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事张小华回避表决）
3、关于监事戴会彬的薪酬方案
同意2票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事戴会彬回避表决）
4、关于离任监事王丽荣的薪酬方案
同意3票，弃权0票，反对0票。
5、关于离任监事黄伟斌的薪酬方案
同意3票，弃权0票，反对0票。
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等有关规定，同意公司监事2022年度薪酬方案，薪酬情况请参考公司《2022年年度报告》中“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司于2022年8月完成换届选举，2022年度薪酬按其实际任期计算并予以发放。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。
七、审议通过了《关于不再采用<浙江永太科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>（伦敦证券交易所上市后适用）的议案》
公司就拟发行全球存托凭证（Global Depository Receipts）并申请在伦敦证券交易所挂牌上市事宜（以下简称“本次发行上市”），制定了伦敦证券交易所上市后适用的《浙江永太科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（下称“《监事会议事规则（草案）》”）并于2022年11月14日经2022年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于《到境外上市公司章程必备条款》于2023年3月31日被《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）废止，根据《公司法》《证券法》《试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况及需求，公司拟不再采用《监事会议事规则（草案）》。本次发行上市后，现行《浙江永太科技股份有限公司监事会议事规则》仍继续适用。
同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2023年第一季度报告》
监事会对2023年第一季度报告审核的书面意见：监事会认为董事会编制和审核的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
监 事 会2023年4月26日