中视传媒股份有限公司
2011 年度股东大会
会议文件
2012．05．11 北京
中视传媒股份有限公司 2011 年度股东大会
中视传媒股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程
时 间：2012 年 5 月 11 日上午 9 时
地 点：北京梅地亚中心第七会议室
主 持 人：赵刚副董事长
出 席：公司股东及股东代表、公司董事会、监事会全体成员、公司高级管理
人员
议 程：
一、董秘宣读《参会须知》、《表决办法的说明》；
二、主持人宣布会议开始；
三、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
四、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
五、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
六、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
八、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2012 年度关联交
易预计的议案》；
九、审议《公司 2011 年度报告正文及摘要》；
十、审议《公司独立董事 2011 年度述职报告》；
十一、审议《关于公司 2012 年度申请贷款额度的议案》；
十二、审议《关于选举公司董事的议案》；
十三、听取《关于公司 2011 年度关联交易实施情况的专项报告》；
十四、与会股东及股东代表发言；
十五、选举监票人；
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十六、主持人宣读到会股东人数、代表所持股份数，并开始大会表决：填写选票、
投票；
十七、股东代表、公司监事及会务组工作人员统计投票结果；
十八、总监票人宣读投票结果；
十九、律师宣读法律意见书；
二十、董秘宣读股东大会决议；
二十一、主持人宣布会议结束；
二十二、合影。
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2011 年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订
如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安
排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主
持人许可，无权发言。
五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行
大会发言。
六、大会以记名投票方式进行表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
关部门查处。
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2011 年度股东大会表决办法的说明
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会采取记名
投票的方式进行表决。每位参加股东大会的股东及股东代表应在会议签到时向大
会会务组领取表决票。
一、表决的组织工作由大会会务组负责。根据《股东大会议事规则》的规定，
大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。
表决前，先举手推选本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。
监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
3、监督统计各项议案的表决结果。
二、表决规定：
1、未交的表决票视为弃权；
2、股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，
并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
3、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，
否则，该表决票作弃权处理。
三、进行表决后，由会务组工作人员配合股东代表、公司监事在统计席清点
计票。
四、投票结束后，在律师见证下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《议
案表决汇总表》，并将每项表决内容的实际结果报告大会主持人。
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2011 年度股东大会文件目录
项 目 内 容
文件一 《公司 2011 年度董事会工作报告》
文件二 《公司 2011 年度监事会工作报告》
文件三 《公司 2011 年度财务决算报告》
文件四 《公司 2011 年度利润分配预案》
文件五 《关于续聘会计师事务所的议案》
文件六 《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2012 年度关联交易
预计的议案》
文件七 《公司 2011 年度报告正文及摘要》
文件八 《公司独立董事 2011 年度述职报告》
文件九 《关于公司 2012 年度申请贷款额度的议案》
文件十 《关于选举公司董事的议案》
文件十一 《关于公司 2011 年度关联交易实施情况的专项报告》
中视传媒股份有限公司 2011 年度股东大会
中视传媒二〇一一年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
下面，由我向各位作董事会 2011 年度工作报告，本报告共分五个部分：
一、报告期内召开董事会情况及决议内容；二、董事会对股东大会决议及授
权事项的执行情况；三、董事会换届及聘任公司经理、董事会秘书及高级管理人
员任职情况；四、2011 年度利润分配及资本公积金转增预案；五、2011 年工作
总结及 2012 年工作思路。
第一部分：报告期内召开董事会情况及决议内容
年度内，共召开 7 次会议。
公司第五届第六次董事会于 2011 年 3 月 11 日上午在北京市海淀区羊坊店路
9 号京门大厦二段 10 层会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 9 位。本次会议
审议并全票通过了《关于〈员工薪酬管理规定〉的修订案》、《关于调整公司机构
设置的议案》，并通报了证券事务代表辞职，决议公告刊登于 2011 年 3 月 12 日
的《上海证券报》和《证券时报》。
公司第五届董事会第七次会议于 2011 年 4 月 20 日上午 9：30 在北京温特莱
中心 B 座 22 层公司会议室召开。应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议审议并全
票通过《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度总经理业务报告》、
《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于计提
2010 年度资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2010
