双乐股份：关于公司召开2022年年度股东大会通知的公告

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2022-019

双乐股份颜料有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月18日14时以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，并于2023年4月26日以公告形式发出年度股东大会会议通知，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年5月12日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2023 年5月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安中路公司16号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2022年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议	√

	案》
7.00	《关于公司及公司全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案（采用等额选举，需逐项表决）
11.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
11.01	选举非独立董事杨汉洲	√
11.02	选举非独立董事潘向武	√
11.03	选举非独立董事徐开昌	√
11.04	选举非独立董事杨汉功	√
11.05	选举非独立董事葛扣根	√
11.06	选举非独立董事潘久华	√
12.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
12.01	选举独立董事徐文学	√
12.02	选举独立董事丁智	√
12.03	选举独立董事赵荣	√
13.00	《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
13.01	选举非职工代表监事孙建	√
13.02	选举非职工代表监事王富祥	√

此外，在审议《2022年度董事会工作报告》时，会议还将听取公司独立董事何滔滔、杭正亚、陈信华2022年度述职报告。上述议案已经2023年4月25日召开的公司第二届董事会第二十六次会议、第二届

监事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

其中议案6涉及关联交易，关联股东杨汉洲、徐开昌需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。其中议案10为特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。其中议案11、议案12、议案13，采取累积投票制对相关候选人进行分项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案12涉及独立董事候选人的选举，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会议案属于需由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2022年5月15日（星期一）16:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭人民路2号，

双乐颜料股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：225722。

3、会议联系方式：

联系人：杨汉栋 杨正峰联系电话：[phone]，传真：[phone]联系邮箱：[e-mail]

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会股东登记表。

附件 1

参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351036，投票简称：双乐投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案11，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案12，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将其拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案12，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

双乐颜料股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席双乐颜料股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2022年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司及公司全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案（采用等额选举，需逐项表决）
11.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人

11.01	选举非独立董事杨汉洲	√
11.02	选举非独立董事潘向武	√
11.03	选举非独立董事徐开昌	√
11.04	选举非独立董事杨汉功	√
11.05	选举非独立董事葛扣根	√
11.06	选举非独立董事潘久华	√
12.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
12.01	选举独立董事徐文学	√
12.02	选举独立董事丁智	√
12.03	选举独立董事赵荣	√
13.00	《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
13.01	选举非职工代表监事孙建	√
13.02	选举非职工代表监事王富祥	√

1、对于每项非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；对于累积投票议案，填报选举票数。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件 3

双乐颜料股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号		持股数量
是否委托他人参加 会议		联系人
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。