南京栖霞建设股份有限公司
2011 年度股东大会
会议资料
二○一二年五月
2011 年度股东大会会议资料
南京栖霞建设股份有限公司
2011 年度股东大会
议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2012 年 5 月 11 日上午 9：00
三、现场会议地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
四、会议审议事项
（1）2011 年度董事会工作报告
（2）2011 年度监事会工作报告
（3）2011 年度财务决算报告
（4）2011 年度利润分配预案
（5）支付 2011 年度会计师事务所报酬及 2012 年度续聘的议案
（6）2011 年年度报告及年度报告摘要
（7）在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
（8）在授权范围内为南京电子网板科技股份有限公司提供借款担保的议
案
五、会议议程
（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
（2）宣读会议议案；
（3）宣读会议表决办法，投票表决；
（4）在计票的同时回答股东的提问；
（5）宣布议案表决结果和通过情况；
（6）律师宣读法律意见书。
六、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：曹鑫 高千雅
2011 年度股东大会会议资料
议案一
2011 年度董事会工作报告
（见年度报告第八节）
议案二
2011 年度监事会工作报告
（见年度报告第九节）
议案三
2011 年度财务决算报告
（见年度报告第十一节）
议案四
2011 年度利润分配预案
公司（母公司）2011 年度实现净利润 315,284,873.34 元，提取 10%的法定
盈余公积 31,528,487.33 元，加上年初未分配利润 350,290,690.97 元，扣除本
期 派 发 现 金 股 利 189,000,000.00 元 ， 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 净 利 润 为
445,047,076.98 元。公司决定以 2011 年末股份总额 105,000 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 105,000,000.00 元。
议案五
支付 2011 年度会计师事务所报酬及 2012 年度续聘的议案
公司（含控股子公司）支付立信会计师事务所 2011 年度的财务审计费用 55
万元，续聘该所为公司 2012 年度财务审计机构，并聘任该所为公司 2012 年度的
内部控制审计机构。
2011 年度股东大会会议资料
议案六
2011 年年度报告及年度报告摘要
（见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
议案七
在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
1、担保情况概述
因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行等金融机构申
请借款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的经营，本公司授权董事长，
在不超过以下授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其
他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策
程序。本次授权截止日为 2013 年 6 月 30 日。
具体授权担保额度如下：
本公司持 截至 2012 年 3 月 31 日
控股子公司名称 授权担保额度
股比例 本公司担保余额
苏州卓辰置业有限公司 100％ 不超过 2 亿元 --
无锡栖霞建设有限公司 70％ 不超过 4 亿元 2.15 亿元
无锡锡山栖霞建设有限公司 100％ 不超过 4 亿元 --
南京东方房地产开发有限公司 75％ 不超过 1 亿元 --
南京卓辰投资有限公司 100% 不超过 1 亿元 --
南京迈燕房地产开发有限公司 51％ 不超过 3 亿元 0.8 亿元
合计 - 不超过 15 亿元 2.95 亿元
截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的对外担保累计金额为 6.8 亿元人民币，
占公司最近经审计净资产的 20.08％。
此项议案已报公司第四届董事会第三十七次会议审议，并全票表决通过，议
案的生效尚需经股东大会批准。
2、被担保人基本情况
被担保人的基本情况如下：
法定 与上市公司
公司名称 注册地址 主营业务 股权结构
代表人 的关系
苏州工业
苏州卓辰置业 房地产开发；自有物业的租赁及销 控股子公
园区娄葑 陈兴汉 本公司持有 100％
有限公司 售。 司
镇
房地产开发经营、销售；自有房屋 本公司持有 70％；国
无锡栖霞建设 无锡蠡园 控股子公
陈兴汉 出租；市政基础设施及公用配套设 联信托股份有限公司
有限公司 开发区 司
施开发、建设。 持有 30％
