证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2023-016
赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第七次会议于2023年4月25日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2023年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
公司独立董事许广安先生、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度董事会工作报告》。
该议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。
二、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度总经理工作报告》；
三、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年年度报告及摘要》；
经审阅公司编制的2022年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2022年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本董事会及董事会全体成员保证2022年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
四、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度财务决算报告》；
2022年公司实现营业收入112.35亿元，较上年同期增长0.3%；实现归属于上市公司净利润亏损0.70亿元，较上年同期降低108.78%。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度财务决算报告》。
该议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。
五、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度公司利润分配的预案》；
为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以公司总股本470,401,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利47,040,100元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。
六、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；
七、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》。
八、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2023年度财务审计机构。
该议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。
九、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；
考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2023年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。
该议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议
十、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2023年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币65亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》公告。该议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。
十一、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》公告。
十二、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，本议案关联董事方银军先生、张国强先生回避了表决；
公司将持有的新天达美40%股权以人民币16,000万元出售给湖北景福，本次股权转让完成后，公司持有新天达美33.815%股权，新天达美不再纳入公司合并报表范围。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持咸丰县新沅水务管理有限责任公司（新天达美持有新沅水务90%股权）项目建设，存在为其项目贷款提供连带责任保证担保的情况。该担保将被动形成本公司对合并报表范围外的关联参股企业提供担保，即形成关联担保。为保障新沅水务平稳交接和过渡，确保新沅水务融资业务的持续稳定，维护其日常经营的正常开展，公司对新沅水务提供连带责任保证担保。
独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》及《证券时报》公告。
该议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。
十三、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本议案关联董事方银军先生、张国强先生回避了表决；
公司将持有的新天达美40%股权以人民币16,000万元出售给湖北景福，本次股权转让完成后，公司持有新天达美33.815%股权，新天达美不再纳入公司合并报表范围。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其
提供股东借款，上述借款将在本次股权转让后被动形成公司对参股关联公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
该议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》及《证券时报》公告。
十四、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
十五、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年度开展期货套期保值业务的公告》及《证券时报》公告
该议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。
十六、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
十七、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告》及《证券时报》公告
十八、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程》。
该议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。
十九、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》；
公司定于 2023年5月18日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2022年度股东大会的通知》。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
董事会2023年4月25日