江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第九次临时会议通知于2023年4月21日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2023年4月25日以通讯方式召开。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司2023年第一季度报告》（2023-23）。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》（2023-24）。本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。
3、审议通过了《关于公司2022年年度股东大会增加临时提案的议案》
2023年4月25日，公司董事会收到公司控股股东江西水泥有限责任公司（直接持有公司43.58%股份）提交的《关于提请新增公司2022年年度股东大会提案的函》，提议公司董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》增补到公司2022年度股东大会审议。具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于2022年年度股东大会新增提案暨召开2022年年度股东大会通知的补充公告》（2023-25）。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会2023年4月25日