证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-015
浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年04月13日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体监事发出，会议于2023年04月24日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，公司监事会认为：2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。因此，
我们同意本次2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的全部事项。具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果，并且符合公司2022年经营发展计划。因此，我们同意本次2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的全部事项。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案公司实际生产经营情况及长远发展需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2022年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意公司本次2022年年度报告及其摘要的全部事项。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》《2022年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
2022年，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司公司章程》等法律法规的规定，认真履行职责，依法行使职权。通过列席公司董事会会议，及时掌握公司经营状况、财务状况及公司管理制度落实情况；监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2022年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。因此，同意该议案内容。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》及相关文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
经审核，公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。在为公司提供审计的工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、
公正。本次相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次向银行申请授信额度，是为了满足公司经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，保证公司战略的实施，不会对公司的经营业绩产生不利影响。决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。因此，同意该议案内容。具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率。本次相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。因此，同意该议案内容。
具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届监事会第十二次会议决议；
（二）监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会
2023年04月26日