证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2023-007
大千生态环境集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年4月15日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月25日下午1:30点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会发表审核意见如下：
（1）《公司2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）《公司2022年年度报告全文及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年年度报告》及《大千生态2022年年度报告摘要》。
2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年度监事会工作报告》。
3、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《大千生态2022年度内部控制评价报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大千生态环境集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告》（天衡专字(2023)00442号）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年度内部控制评价报告》和《大千生态2022年度内部控制审计报告》。
4、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2022年度财务决算报告》。
5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年归属于母公司的
净利润10,747,919.40元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至2022年12月31日未分配利润余额为581,765,914.69元。鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司拟2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司提出的2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，有利于公司稳健、可持续发展，同意该利润分配预案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（2023-008）。
6、审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-009）和《大千生态环境集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2023）00182号）、《德邦证券股份有限公司关于大千生态环境集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
7、审议通过《公司2022年度关联方资金占用及往来情况报告》
经审核，监事会确认公司2022年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于大千生态环境集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明》（天衡专字（2023）00443号）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于计提资产减值准备的公告》（2023-010）。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于会计政策变更的公告》（2023-011）。
10、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告、内部控制的审计工作。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于续聘会计师事务所的公告》（2023-012）。
11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用合计不超过4亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，资金在上述额度内可滚动使用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（2023-013）。
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，期限自公司监事会审议通过之日起12个月内，公司在上述额度和有效期内循环滚动使用。
监事会认为：公司使用不超过15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行的，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-014）
13、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
关于公司董事、监事年度薪酬预案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《公司2023年第一季度报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会发表审核意见如下：
（1）《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）《公司2023年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态2023年第一季度报告》。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司监事会
2023年4月25日