大千生态环境集团股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会2022年度主要工作情况和2023年工作重点报告如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
报告期内，公司共召开了董事会会议5次，董事会专门委员会会议8次，召开年度股东大会1次，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，认真审议公司经营管理中的重大事项，切实增强了董事会决策的科学性与可行性，促进公司治理水平提升，推动公司持续稳健发展，充分维护投资者利益。
（一）董事会会议召开情况
2022年，公司董事会以现场或现场与通讯相结合的方式召开了5次会议，所有董事均亲自按时出席各次会议，会议均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 |
| 第四届董事会第十一次 | 2022.4.19 | 审议《公司2021年年度报告全文及摘要》等29项议案 |
| 第四届董事会第十二次 | 2022.4.27 | 审议《公司2022年第一季度报告》 |
| 第四届董事会第十三次 | 2022.7.6 | 审议《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等4项议案 |
| 第四届董事会第十四次 | 2022.8.29 | 审议《公司2022年半年度报告及摘要》等2项议案 |
| 第四届董事会第十五次 | 2022.10.25 | 审议《公司2022年第三季度报告》 |
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司2022年度按照相关法律法规的规定及时召开了董事会各专门委员会会议，各委员们认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则的规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会科学决策提供了专业的参考意见和建议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，履行独立董事职责，认真行使公司赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议的定期报告、关联交易、续聘审计机构、聘任高级管理人员、股权激励、利润分配等重要事项发表客观独立的意见，充分发挥独立董事的独立作用，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司的整体利益，以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年，公司共召集股东大会1次，为年度股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，确保决议能够有效实施。
（五）公司信息披露工作情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证劵交易所的要求，履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实
保障所有投资者利益。2022年，公司的公告都能严格遵守“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。
（六）内部控制工作情况
2022年度，公司进一步健全各项内部控制制度，公司的法人治理、生产运营、财务管理和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度进行，公司的内部控制制度能够得到有效的执行。公司不存在违反《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定的情形。
二、2022年董事会重点工作
（一）深耕主业，蓄力发展
公司坚定聚焦“城市更新+乡村振兴+生态修复”三大主营业务领域，继续深耕传统优势区域市场，强化与央企的业务合作。公司持续优化完善包含景观、市政、雕塑、文旅的全要素模式，集规划、设计、建设、运营于一体的全流程产业链。结合公司现有项目及核心能力积极思考乡村振兴推进思路，以乡村为载体，持续改善生态环境，发展文化旅游，推动现有乡村振兴项目在当地的资源整合与可持续发展运营方案落地。公司在建设工程总承包（EPC）业务模式的基础上，探索尝试建设运营总承包（EPCO）业务模式，该模式在EPC模式的基础上增加了运营和售后维护的环节，可以强化运营责任主体，实现项目全生命周期的高效管理。
（二）严控风险，保障回款
公司始终坚持把风控工作落实到公司经营发展的每一个环节，尤其是公司所处的园林工程行业，企业的稳健发展离不开良好的资金周转与项目回款，工程施工业务的持续推进也离不开对风险的严格管控。报告期内，公司高度重视现金流，出台了工程项目回款激励办法，明确回款责任和目标，加快资金回笼与周转，为公司下阶段把握市场机会、提升经营质量打下了良好基础。
（三）夯实管理，降本增效
报告期内，公司延续了简化管理、专业化经营、激励可落地的管理模式，持续推进以精简机构和流程、建立责权相匹配的管控机制为抓手的管理变革。公司继续优化人才结构和培养机制、提高人才综合素质水平，助力公司战略实现；全面推进信息化建设，建立协同协作机制、实现信息及时共享，提高跨部门、跨板块的沟通和联动效率；进一步强化薪酬管理体系与绩效激励机制，权责明确，奖罚分明，提高员工的工作积极性和主观能动性，使企业长期保持旺盛的内生成长动力。
三、2023年董事会主要工作
2023年，根据公司发展战略及实际情况，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者更加快捷、全面地获取公司重大信息，树立公司良好的资本市场形象。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2023年4月25日