证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2023-031
上海华培动力科技(集团)股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本事项无需提交股东大会审议。
? 本次预计日常关联交易为正常业务往来,交易遵循公平、公正的原则,不会损害公司及非关联股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事吴怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表事前认可意见如下:公司2023年度预计的日常关联交易系正常业务往来,关联交易按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见如下:公司预计的2023年度日常关联交易是正常业务往来。定价公允合理,未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)预计金额 | 上年(前次)实际发生金额 |
向关联人销售产品、商品 | 华涧新能源科技(上海)有限公司(以下简称“华涧新能源”) | 未预计 | 16.13 |
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人销售产品、商品 | 华涧新能源 | 900.00 | 100 | 36.39 | 16.13 | 100 | 不适用 |
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况。
公司名称:华涧新能源科技(上海)有限公司统一社会信用代码:91310118MA1JNAXM9L企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期:2019年10月24日注册地址:上海市青浦区重固镇赵重公路2278号4幢2层-3法定代表人:吴怀磊注册资本:2,435.5556万元人民币经营范围:新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,生产加工电机产品、电子产品、轴承,销售自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东:上海华涧投资管理有限公司(以下简称“华涧投资”)持股82.1166%,东莞市架桥先进制造投资合伙企业(有限合伙)持股6.6667%,上海外衡投资管理合伙企业(有限合伙)持股3.9416%等。
主要财务数据:
单位:元
项目 | 2022年12月31日(未经审计) | 2021年12月31日 (未经审计) |
资产总额 | 26,659,084.16 | 9,023,017.52 |
净资产额 | 9,490,279.46 | 7,845,974.03 |
2022年度 | 2021年度 | |
营业收入 | 1,483,413.09 | 0.00 |
净利润 | -30,275,694.57 | -10,200,194.06 |
(二)与公司的关联关系:公司与该公司为同一实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形,为公司关联法人。
(三)履约能力分析:华涧新能源为依法存续的公司,经营情况和财务状况正常,具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易是公司日常正常业务往来,公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准,在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司日常经营活动中所需的正常业务往来。关联方经营状况良好,具备履约能力,关联交易的定价以市场价格为依据,公允合理,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
上海华培动力科技(集团)股份有限公司董事会
2023 年4月26日