杭州联络互动信息科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议的会议通知于2023年4月14日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2023年4月24日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《2022年度董事会工作报告》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。董事会工作报告内容详见刊登于2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2022年年度报告》相关章节。
独立董事曾晓东、王晓峰、谢玉琪和陆国华向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《2022年度总经理工作报告》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2022年公司经营情况和2023年经营计划。《2022年度总经理工作报告》内容详见刊登于2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2022年年度报告》相关章节。
三、审议通过《2022年年度报告》及其摘要
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。《杭州联络互动信息科技股份有限公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2023-008）。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《2022年度财务决算报告》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2022年度审计报告。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2022年度利润分配预案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：
2023-010）。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、审议通过《<内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《2022年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，相关内容详见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
《关于2022年度计提资产减值准备的议案》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》刊登的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2023-009）。
该议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。
该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。
十、审议通过《2023年第一季度报告全文及正文》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告全文》及《2023年第一季度报告正文》（公告编号：
2023-016）。
十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。
具体内容详见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2023年4月26日