证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023020
内蒙古电投能源股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第八次会议的通知，会议于2023年4月24日以现场方式召开。公司监事会主席李铁证先生主持会议，其中张铁会监事因公务原因未能亲自出席监事会,以书面形式委托史红薇监事代为出席会议并行使表决权，共有7名监事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
1.审议《公司2022年度监事会工作报告》；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的
10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的不再提取。截止到2022年末，公司累计法定盈余公积已超过注册资本的50%，因此本报告期不提取法定盈余公积。
母公司2022年度共实现净利润1,893,230,159.09元，加上以前年度可供分配利润的余额9,368,657,258.74元，2022年末累计可供分配的利润为11,261,887,417.83元。公司拟以2023年3月31日总股本2,241,573,493.00股为基数，向公司全体股东每10股派5元人民币现金（含税），共计派发现金1,120,786,746.5元，占母公司当年实现净利润的59.20%，占累计可供分配利润的9.95%。
按此利润分配方案，公司连续三年以现金方式累计分配利润2,850,202,890.20元，占连续三年实现的年均可分配利润3,205,848,224.55的88.91%，符合公司章程关于现金分红不少于30%的规定。
现金分红在本次利润分配方案中占100%比例，不送股、不转增。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》（公告编号为2023022）。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》；为了优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务并与之签订《金融服务协议》。同时完善与国家电投集团财务有限公司办理存、贷款业务风险应急处置预案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的公告》（公告编号为2023023）。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议《关于公司2022年年度报告正文和报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律法规、交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《2022年年度报告摘要》（公告编号为2023026）及巨潮资讯网站的《2022年年度报告》。表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》；监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
7. 审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号为2023024）。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该
议案。
8. 审议《关于供应链账单方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于供应链账单方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号为2023025）。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）第七届监事会第八次会议决议。
（二）《公司2022年度监事会工作报告》《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的公告》《2022年年度报告摘要》《2022年年度报告》《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《关于供应链账单方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司监事会2023年4月24日