证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-012
浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王炯召集并主持，本次会议的出席人数、召集召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
2022年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为，公司拟定的2022年度利润分配方案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
经审核，监事会认为，2023年度监事薪酬方案结合了目前公司生产经营实际状况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为，2023年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审核，监事会同意公司使用自有资金开展额度不超过20,000万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务，上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提交本次监事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-017）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会同意公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审核，监事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目“年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的内部投资结构并延期主要是根据项目实际情况作出的细节调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为公司董事会编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
监事会2023年4月26日