证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-028
可孚医疗科技股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易
的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因日常经营需要，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2023年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过8,000万元。公司于2023年4月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事张敏、张志明已回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东张敏、聂娟、张志明、长沙械字号医疗投资有限公司及长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）将回避表决。本次预计额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生额 |
| 接受关联人提供的担保 | 张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司 | 为公司贷款、开立保函等提供连带责任担保 | 无偿担保 | 8,000 | 8,000 | 29,150 |
注：上述预计金额为公司及子公司与关联方预计签署的合同总额。另外，预计金额与实际签署的合同金额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）2022年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及 索引 |
| 接受关联人提供的担保 | 张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙） | 为公司及子公司申请授信额度、贷款、开立保函等提供连带责任担保 | 29,150 | 35,000 | 100% | 16.71% | 2022年4月20日，巨潮资讯网，公告编号：2022-025 |
注：公司及子公司因日常经营活动需要，向银行申请综合授信担保，业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。公司关联担保方张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）为公司及子公司提供了连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本信息
1、张敏、聂娟
张敏先生系公司董事长、总裁，聂娟女士与张敏先生为夫妻关系。二人为公司实际控制人。
2、长沙械字号医疗投资有限公司
法定代表人：张敏
注册资本：10000.00万人民币
住所：长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技产业园创业中心101（546）室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；日用品批发；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；金属材料销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
3、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）
法定代表人：张敏注册资本：1000.00万人民币住所：长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技产业园创业中心101（545）经营范围：企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与公司的关联关系
（三）履约能力分析
上述关联方均财务状况较好，具备良好履约能力，前次关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
公司及子公司出于融资需要，接受张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司及长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）的担保，向银行申请授信额度、贷款、开立保函等。
四、关联交易目的和对公司的影响
| 序号 | 关联方 | 主要关联关系 |
| 1 | 张敏 | 公司董事长、总裁、实际控制人之一，直接持有公司5.81%的股权 |
| 2 | 聂娟 | 公司实际控制人之一，直接持有公司1.67%的股权 |
| 3 | 长沙械字号医疗投资有限公司 | 公司控股股东，持有公司40.81%的股权，张敏担任执行董事，聂娟女士担任总经理 |
| 4 | 长沙科源同创企业管理中心（有限合伙） | 直接持有公司5.81%的股权，聂娟女士持有55%的合伙份额，张敏先生持有5%的合伙份额，张志明先生持有40%的合伙份额 |
（一）关联交易目的
上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。
（二）关联交易对公司的影响
上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
五、履行的审议程序
公司于2023年4月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事张敏、张志明已回避表决。
公司独立董事对公司上述期间的关联交易事项进行了审核，并发表了明确的事前认可意见和独立意见，同意将该事项提交董事会审议。公司独立董事认为：
公司2022年发生的日常关联交易额度均在预计的范围内，公司确认的2022年度日常关联交易及预计的2023年度日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东张敏、聂娟、张志明、长沙械字号医疗投资有限公司及长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）将回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司确认的2022年日常关联交易及预计的2023年度日常关联交易事项履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，保荐机构对公司2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易的预计情况无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的核查意见》。特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月26日