汉商集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉商集团股份有限公司董事会于2023年4月15日发出关于召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由副董事长杜书伟先生主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、2022年年度报告及摘要
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、董事会2022年度工作报告
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、独立董事2022年度述职报告
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、2022年度财务决算报告
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团2022年度利润分配预案公告》（公告编号2023-011）。
6、2022年度内部控制评价报告
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、2023年第一季度报告
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-012）。
9、关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告》（公告编号2023-013）。10、关于召开2022年年度股东大会的议案公司定于2023年5月18日下午2:30在汉阳大道134号公司本部801会议室召开2022年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-016）。
以上第1-5、8、9项议案将提交2022年年度股东大会审议。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2023年4月26日