立航科技：第二届监事会第八次会议决议的公告

成都立航科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023 年4月25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2022年度财务决算报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告全文》、《成都立航科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2023-008）。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、审议通过了《关于公司2022年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年度集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

8、审议通过了《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成

都立航科技股份有限公司关于补选新任监事的公告》（公告编号：2023-011）

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（1）-第（3）项、第（5）、第（9）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会2023年4月26日