证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-017债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2023年度审计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2022年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据2023年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。上市公司审计收费8.17亿元，挂牌公司审计收费0.8亿元。同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 预计1000多万元，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 新亿股份、立信等 | 年度报告 | 17.43万 | 案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等 | IPO和年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 龙力生物、华英证券、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 神州长城、陈略、 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，立信投保的职 |
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 李尔龙、立信等 | 业保险足以覆盖赔偿金额。 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 王涛 | 2004年 | 2004年 | 2012年 | 2012年 |
| 签字注册会计师 | 宋张吉 | 2019年 | 2015年 | 2015年 | 2020年 |
| 质量控制复核人 | 史慧 | 2008年 | 2015年 | 2012年 | 2020年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王涛
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019-2021年 | 江苏长青农化股份有限公司 | 签字注册会计师、项目合伙人 |
| 2019年 | 大亚圣象家居股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019-2021年 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020-2021年 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 宋张吉
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年、2021年 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 江苏银河电子股份有限公司 | 项目负责人 |
| 2018年 | 江苏良晋电子商务股份有限公司 | 项目负责人 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：史惠
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年 | 金浦钛业股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年、2021年 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 南京高科股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2020年 | 江苏靖江互感器股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 复核合伙人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
签字注册会计师和质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人王涛2022年5月受到过1次证监会江苏局监督管理措施。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
| 2022 | 2023 | 增减% | |
| 年报审计收费金额（万元） | 62万元 | 68万元 | 9.68% |
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信事务所有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为立信事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信事务所为公司2023年度财务审计机构，
并同意将该事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。
2、独立董事就公司拟续聘立信事务所为公司2023年审计机构发表了事前认可，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。
同时，独立董事发表了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2022年年报等各项审计工作。基于以上审查结果，我们就《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》发表同意意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、董事会和监事会审议情况
公司于2023年4月25日召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请立信事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。
四、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议
2、第七届监事会第五次会议决议
3、审计委员会关于续聘2023年度审计机构的意见
4、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见
5、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等相关资质文件
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2023年4月26日