证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-025
广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月23日
2.会议召开地点：奔朗新材522会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：林妙玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司2022年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，现根据审计结果编制公司《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划及2023年度经营计划目标，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力的基础上，本着求实稳健的原则编制了《2023年的财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
派发现金红利2.5元（含税），本次股利分配后的剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
经审核，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了2022年经营成果与财务状况，年报信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-030）、《广东奔朗新材料股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
1.议案内容：
根据公司2022年度经营情况以及2023年度经营计划和预算，经公司提名与薪酬考核委员会研究，确定董事、监事、高级管理人员2022年绩效薪酬及2023年度薪酬方案。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案全体监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZC10205号）、《海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的
议案》
1.议案内容：
根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年度关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明予以审核，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。
具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2023]第ZC10204号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况予以自查，根据自查情况及自我规范情况编制了《广东奔朗新材料股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，报告能够客观、准确地反映公司治理情况。
具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-038）、《海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司2022年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。公司财务报告不存在内部控制重大缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司建立的内部控制体系基本健全并得到有效执行，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。
具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
经审核，监事会认为公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了2023年第一季度的经营成果与财务状况，第一季度报告信息真实、准确、完整。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
监事会2023年4月25日