海波重型工程科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2023年4月18日分别以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2023年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3名,实际出席会议监事3名,其中以通讯方式出席会议的人数为2人,监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
三、备查文件
第五届监事会第九次会议决议
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司监 事 会2023年4月26日