证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-051
山东一诺威聚氨酯股份有限公司2022年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2023年4月25日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为864,523,890.41元，母公司未分配利润为396,952,127.82元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为291,132,748股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利116,453,099.20元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2023年4月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
公司2022年度权益分派预案符合公司实际情况和长远发展战略，综合考虑了股东的合理投资回报，有利于维护中小股东利益，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意本议案。
（三）监事会意见
公司2023 年4月25日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度权益分派预案的议案》，表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
上述重大资金支出安排是指以下任一情形：
（1）公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）中国证监会、证券交易所规定的其他情形。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
公司将严格按照《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报三年规划公告》进行利润分配，本次利润分配方案符合承诺内容。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见、独立意见》
（三）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2023年4月25日