山东一诺威聚氨酯股份有限公司外汇衍生品交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《公司外汇衍生品交易管理制度的议案》，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0票。本项议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
应将锁定的远期汇率与即期汇率对比，评价套保业务是“亏”还是“赚”。第十八条 评价考核标准：重点考核相关人员是否按照套期制度规定的内容进行操作，是否严格执行确定的套保方案和计划。
第七章 附则第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。第二十条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2023年4月25日