证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-052
山东一诺威聚氨酯股份有限公司拟续聘会计师事务所公告
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期：2012年3月6日组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206首席合伙人：谢泽敏2022年度末合伙人数量：166人2022年度末注册会计师人数：941人2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500人2021年收入总额（经审计）：186,317.76万元2021年审计业务收入（经审计）：163,576.89万元2021年证券业务收入（经审计）：63,541.57万元2021年上市公司审计客户家数：197家2021年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C27 | 制造业 | 医药制造业 |
| I65 | 信息、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子社保制造业 |
2021年上市公司审计收费：24,764.33万元2021年本公司同行业上市公司审计客户家数：24家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：5104.64万元职业保险累计赔偿限额：20000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位， 本所已履行了案款。
3.诚信记录
大信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（2） 拟签字注册会计师：张珂心
拥有注册会计师资质。2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2022年度开始为本公司提供审计服务。承办过辰欣药业、丰元化学等上市公司年报审计业务，未在其他单位兼职。
（3） 拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭
拟安排合伙人陈修俭担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
大信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形。
4.审计收费
本期2022年审计收费80万元，其中年报审计收费80万元。上期2021年审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。
审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2023 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二十五次会议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。此次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
报告发表了审计意见，我们同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构并由董事会根据实际情况决定审计费用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
二、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2023年4月25日