晋西车轴股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2023年4月25日以通讯表决的方式召开,会议通知于2023年4月15日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:
一、审议通过《公司2023年第一季度报告》,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
二、审议通过关于计提资产减值准备的议案,赞成的6人,反对的0人,弃权的0人。(详见临2023-027号公告)
特此公告。
晋西车轴股份有限公司2023年4月26日