证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-021优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2023年4月14日以书面方式发出，会议于2023年4月25日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事15名，亲自出席董事14名，委托出席董事1名，董事季金松授权委托董事胡军出席会议并代为行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、关于江苏银行股份有限公司2022年度行长工作报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于江苏银行股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于江苏银行股份有限公司2022年度财务报告的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、关于江苏银行股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
六、关于江苏银行股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司2022年度利润分配方案公告。
七、关于江苏银行股份有限公司2022年度并表管理工作报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、关于江苏银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、关于江苏银行股份有限公司2022年度集团内部资本充足评估报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于江苏银行股份有限公司2022年度资本充足率管理报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、关于江苏银行股份有限公司2023-2025年集团资本规划的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、关于江苏银行股份有限公司2023年度资本充足率管理计划的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、关于江苏银行股份有限公司2022年度社会责任报告暨ESG报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、关于江苏银行股份有限公司2022年度绿色金融发展报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、关于江苏银行股份有限公司2022年度关联交易报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十六、关于江苏银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
关联董事夏平、葛仁余、季金松、吴典军、胡军、单翔、姜健、戴倩、唐劲松、任桐回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十七、关于江苏银行股份有限公司2022年内部审计工作报告及2023年工作计划的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十八、关于江苏银行股份有限公司2022年度董事履职评价报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十九、关于江苏银行股份有限公司2022年度董事会审计委员会
履职情况报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十、关于江苏银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十一、关于江苏银行股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬考核结果的议案
关联董事夏平、葛仁余、吴典军回避表决。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于江苏银行股份有限公司续聘2023年度会计师事务所的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二十三、关于召开江苏银行股份有限公司2022年年度股东大会的议案
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
董事会同意于2023年5月16日（星期二）下午2:30在南京东郊国宾馆召开公司2022年年度股东大会。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2023年4月26日