证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-015
杭州格林达电子材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年4月15日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（三）、审议通过《2022年度审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022年度审计委员会履职情况报告》。
（四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-004）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）、审议通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）、审议通过《2023年度财务预算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）、审议通过《2022年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022年度内部控制评价报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）、审议通过《2022年度利润分配预案》。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本199,558,380
股，以此计算合计拟派发现金红利49,889,595.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.53%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
关联董事方伟华、尹云舰、梁晓、江乾坤、刘树浙回避表决。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（十三）、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-007）。
关联董事蒋慧儿、黄招有回避表决。独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（十四）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制
度>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
（十九）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十七）审议通过《《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十九）审议通过《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三十）审议通过关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三十一）审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三十二）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2023年4月26日