格林达：关于修订公司相关治理制度的公告

杭州格林达电子材料股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》等16个议案。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了全面性的梳理与修订，本次具体修订制度列表如下：

序号	制度名称	审议流程
1	《董事会议事规则》	董事会、股东大会
2	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会
3	《股东大会议事规则》	董事会、股东大会
4	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
5	《募集资金管理制度》	董事会、股东大会
6	《独立董事工作细则》	董事会、股东大会
7	《投资和融资决策管理制度》	董事会、股东大会
8	《监事会议事规则》	监事会、股东大会
9	《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》	董事会
10	《董事会秘书工作细则》	董事会
11	《董事会审计委员会工作细则》	董事会
12	《董事会提名委员会工作细则》	董事会
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	董事会

14	《董事会战略决策委员会工作细则》	董事会
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会
16	《投资者关系管理制度》	董事会

因本次相关规则修订均为全文修订，因此不再逐条对比。上述制度将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），修订后的《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作细则》、《投资和融资决策管理制度》、《监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2023年4月26日