证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2023-006
黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月20日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2023年4月25日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（董事李久军因已退休并离开工作岗位，缺席本次董事会；公司拟于近期召开股东大会审议关于增补第三届董事会董事的议案）。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举第三届董事会副董事长的议案
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，经省委宣传部同意，董事会提名与薪酬考核委员会审核，选举张立新先生为公司第三届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张立新先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。
附：张立新先生简历
张立新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月生，本科学历。历任黑龙江省教育学院助理编辑；黑龙江少年儿童出版社编辑室主任、副社长、副总编辑、社长、总编辑；黑龙江教育出版社社长、总编辑；公司党委委员、董事、副总经理。现任黑龙江出版集团有限公司党委委员、董事；公司党委委员、董事、总经理。张立新先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（二）审议通过关于提请免去李久军先生公司董事等职务的议案
鉴于公司董事李久军先生已退休并离开工作岗位，董事会决定免去李久军先生战略委员会委员（召集人）、提名与薪酬考核委员会委员职务。拟提请股东大会免去李久军先生公司董事职务。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（三）审议通过关于增补第三届董事会董事的议案
经控股股东提名，省委宣传部同意，董事会提名与薪酬考核委员会审核，提名何军先生担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何军先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
附：何军先生简历
何军先生，中国国籍，无境外居留权，1973年3月生，本科学历。历任哈尔滨电机厂有限责任公司会计；哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司审计部项目经理、部门经理；中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计部项目经理、经理、高级经理；黑龙江少年儿童出版社有限公司财务部主任；黑龙江出版集团
有限公司财务部主任助理、审计部副主任；公司审计部主任、财务管理运营中心主任。现任公司党委委员、副总经理、财务总监；黑龙江出版集团有限公司董事。何军先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（四）审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会成员变化情况，董事会决定免去李久军先生战略委员会委员（召集人）、提名与薪酬考核委员会委员职务。增补选举张立新先生为战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。调整前后的董事会专门委员会委员组成情况如下：
| 调整前 | 调整后 | |
| 战略委员会 | 李久军（召集人）、曲柏龙、冯向辉 | 曲柏龙（召集人）、张立新、冯向辉 |
| 提名与薪酬考核委员会 | 李久军、王永德、窦玉前（召集人） | 张立新、王永德、窦玉前（召集人） |
| 审计委员会 | 曲柏龙、王永德（召集人）、窦玉前 | 不变 |
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（五）审议通过关于公司2022年度董事会工作报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2022年度股东大会会议材料。
本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（六）审议通过关于公司2022年度总经理工作报告的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（七）审议通过关于公司2022年年度报告及其摘要的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（八）审议通过关于公司2022年度财务决算报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2022年度审计报告及公司2022年度股东大会会议材料。
本议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（九）审议通过关于公司2022年度子公司利润分配预案的议案
对子公司进行2022年度的利润分配，采用现金分红方式。具体如下：
| 序号 | 单位名称 | 2022年度可供分配利润（元） | 2022年末未分配利润（元） | 2022年度利润分配金额（元） |
| 1 | 黑龙江教育出版社有限公司 | 61,307,840.13 | 390,307,462.53 | 15,407,524.53 |
| 2 | 黑龙江新华书店集团有限公司 | 80,859,799.21 | 798,879,502.99 | 14,145,911.20 |
| 3 | 黑龙江少年儿童出版社有限公司 | 6,397,795.91 | 11,367,136.66 | 902,035.08 |
| 序号 | 单位名称 | 2022年度可供分配利润（元） | 2022年末未分配利润（元） | 2022年度利润分配金额（元） |
| 合 计 | 148,565,435.25 | 1,200,554,102.18 | 30,455,470.81 | |
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（十）审议通过关于公司2022年度利润分配预案的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（十一）审议通过关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避表决5票。
（十二）审议通过关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（十三）审议通过关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（十四）审议通过关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（十五）审议通过关于公司2022年度社会责任报告的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（十六）审议通过关于公司2022年度内部控制评价报告的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（十七）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（十八）审议通过关于公司2022年度政府补助资金情况统计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（十九）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。本议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（二十）审议通过关于变更部分首发募投项目实施期限的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（二十一）审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2022年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
（二十二）审议通过关于提请召开2022年度股东大会的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会2023年4月25日