证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-005
无锡亿能电力设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄彩霞
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年年度权益分派预案》
1.议案内容：
体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司预计2023年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事长黄彩霞与董事马锡中回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)>的议案》
1.议案内容：
续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度报告审计机构。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）、《股东大会制度》（公告编号：2023-020）、《董事会制度》（公告编号：2023-021），同时授权公司办理工商变更登记。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告编号：2023-013）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈易平、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议<召开公司2022年年度股东大会>的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2023年5月16日召开2022年年度股东大会。议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
其他事项：
1、 独立董事向股东大会递交了《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：
2023-010）；
2、 独立董事递交了《关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-011）；
3、 公司董事会制作了《关于内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：
2023-016）；
4、 公司董事会制作了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）, 保荐机构出具了核查报告（公告编号：2023-018）。
三、备查文件目录
(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
(二) 公司董事、监事、高级管理人员关于2022年年度报告的书面确认意见；
(三) 公司董事、监事、高级管理人员关于公司2023年一季度报告的书面确认意
见。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2023年4月25日