证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-006
无锡亿能电力设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席邵敏敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年年度权益分派预案》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）、《股东大会制度》（公告编号：2023-020）、《董事会制度》（公告编号：2023-021），同时授权公司办理工商变更登记。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
议案详细内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023年第一季度报告》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 公司《第三届监事会第十二次会议决议》；
(二) 公司监事会关于2022年年度报告的书面审核意见；
(三) 公司监事会关于2023年一季度报告的书面审核意见。
无锡亿能电力设备股份有限公司
监事会2023年4月25日