证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-007
无锡亿能电力设备股份有限公司2022年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2023年2月25日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为77,571,311.5元，母公司未分配利润为77,640,860.22元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为72,250,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利7,225,000元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
特殊情况说明：
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二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2023年2月21日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
《2022年年度权益分派预案》综合考虑了公司的经营发展情况及股东回报，符合《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本议案并提交股东大会审议
（三）监事会意见
监事会认为公司2022年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2022年年度权益分派的预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
（五）公司按照股东所持的股份比例分配股利。股利采取现金股利或者股份股利方式进行分配。公司向个人分配股利时，由公司按《中华人民共和国个人所得税法》代扣、代缴个人所得税。公司当年无盈利时，一般不分配股利，但经股东大会决议，可以将公积金转增股本，按股东所持股份比例转增股份。
（六）现金分红的条件和比例：公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，审计机构对公司的当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，在不影响年度经营计划且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利，现金分红比例原则上不少于当年实现的可分配利润的10%。
（七）现金分红与股票股利在利润分配中的顺序：公司在进行利润分配时，现金分红优先于股票股利。当公司满足前述现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会需就采用股票股利进行利润分配的合理因素进行说明。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划》，内容详见公司于2021年12月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于公司发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2021-156）。
公司严格按照上述规划进行利润分配。本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
《第三届董事会第十二次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2023年4月25日