证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-021
无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、 修订后的公司《董事会议事规则》如下：
董事会会议档案的保存期限为十年以上。第六章 附则第三十三条 本规则未尽事宜按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规的有关规定及公司章程的规定。第三十四条 本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“超过” “低于”、“多于”，不含本数。第三十五条 本规则由公司董事会负责解释。第三十六条 本规则由董事会拟定，经股东大会批准后于公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市期间适用。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2023年4月25日