证券代码:837046 证券简称:亿能电力 公告编号:2023-020
无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年4月21日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、 修订后的公司《股东大会议事规则》全文如下:
第五十三条 本规则由公司董事会负责解释。第五十四条 本规则自股东大会审议通过并自公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市期间适用,本规则的修改或废止由股东大会决定。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2023年4月25日