证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2023-024
常州朗博密封科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于2023年4月25日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《<2022年年度报告>全文及摘要》的议案；
公司2022年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年度的财务及经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》信会师报字[2023]第ZA11628号。
具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技2022年年度报告》及《朗博科技2022年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议
2、 审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案；
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权独立董事潘 俊、严宁荣、贾红兵将在2022年年度股东大会上作述职报告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案；具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议
4、审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2022年度财务决算报告》的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6、审议通过《2023年度财务预算报告》的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2022年度利润分配》的议案；
具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-026）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘2023年审计机构》的议案；
具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的（关于续聘2023年审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案；
公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案；
同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的》的议案；
公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于董事会董事2023年度薪酬方案》的议案；公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《2023年一季度报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《朗博科技2023年一季度报告》。
16、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。为审议上述相关议案，公司定于2023年5月26日13:30召开 2022年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2023年4月26日