三河同飞制冷股份有限公司2022年度独立董事述职报告
本人作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022年度履行独立董事职责工作情况报告如下：
一、2022年度出席会议的情况
2022年度，本人均按法律法规出席公司召开的董事会、股东大会，履行了独立董事义务。2022年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2022年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
2022年度，公司共召开董事会8次，本人作为公司独立董事出席会议情况如下：
| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注 |
| 赵朝辉 | 8 | 8 | 0 | 0 | - |
1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）列席股东大会的情况
2022年度，公司共召开股东大会2次，本人作为公司独立董事列席了2次股东大会。
二、发表独立董事意见的情况
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，做出独立、公正的判断，本人对公司下列有关事项发表了独立董事意见，具体情况如下：
1、第二届董事会第十次会议，本人对续聘2022年度会计师事务所、2022年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见；对2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案、续聘2022年度会计师事务所、《2021年度内部控制自我评价报告》《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2022年度日常关联交易预计、使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理、使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目、使用部分超募资金永久补充流动资金、会计政策变更、调整募集资金投资项目计划进度及2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等事项发表了独立意见。
2、第二届董事会第十三次会议，本人对《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见。
3、第二届董事会第十五次会议，本人对变更公司财务总监、变更公司审计部负责人、《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项发表了独立意见。
4、第二届董事会第十六次会议，本人对向激励对象首次授予限制性股票的事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2022年度按照《公司章程》《独立董事工作细则》及专门委员会实施细则，积极召集并参加相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。
出席董事会专门委员会情况
| 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | 提名委员会 | |||
| 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1、本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计机构之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2022年审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照考核标准对非独立董事、高级管理人员的工作情况进行考核，提出合理化建议。认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
3、本人作为公司第二届董事会提名委员会委员，对公司高级管理人员的初选人员进行资格审核并提出建议。根据公司基本情况，积极推动了公司持续发展和核心团队建设，发挥提名委员会的作用。
四、对公司现场调查的情况
2022年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人利用现场参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，或通过电话、网络等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的日常经营情况，积极参与公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的工作，通过与外部审计机构开会沟通，了解公司财务状况和经营业绩情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。同时，运用自身的专业知识和经验，勤勉尽责做好专门委员会的工作，提高自身履职的能力。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
本人对公司2022年信息披露工作进行了持续监督，以公开、透明的原则，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）维护投资者合法权益情况
本人积极与公司董事长、总经理、董事会秘书和财务总监等保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，以提高对公司和投资者特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（三）履行独立董事职责情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行诚信勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对涉及保护公司股东、投资者权益等相关法律法规的理解与认知，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他事项说明
2022年，无提议召开董事会的情况，无提议更换或解聘会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规范和要求，继续认真尽责、谨慎勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。
特此报告。
（以下无正文）
（以下无正文，为三河同飞制冷股份有限公司2022年度独立董事述职报告的签字页）
独立董事：
赵朝辉2023年4月25日