山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年4月24日上午11:30在公司红旗会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2022年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年年度报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2022年年度报告摘要》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2022年度监事会工作报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。公司2022年度财务决算相关数据详细内容请见《公司2022年年度报告全文》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年度利润分配预案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。经认真审核，监事会认为：公司2022年经营情况良好，现金流较为充裕，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司2022年度监事薪酬共计32.15万元（税前），具体内容详见公司《2022年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况
及所处行业情况，公司拟定2023年度薪酬方案如下：
1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
2、适用对象：在公司领取薪酬的监事。
3、具体方案：
在公司任职的监事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬；津贴为每年税前3600元，按月发放。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司2023年第一季度报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年第一季度报告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司
监事会
2023年4月26日