证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-035
浙江晨光电缆股份有限公司利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度的修订经公司2023年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。第十七条 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见。第十八条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第六章 附 则第十九条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十条 本制度由董事会负责解释。第二十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
浙江晨光电缆股份有限公司
董事会2023年4月25日