证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2023-026
浙江晨光电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年7月18日组织形式：特殊普通合伙注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：胡少先2022年度末合伙人数量：225人2022年度末注册会计师人数：2,064人2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780人2022年收入总额（经审计）：386,300.00万元2022年审计业务收入（经审计）：354,100.00万元2022年证券业务收入（经审计）：211,500.00万元2022年上市公司审计客户家数：612家2022年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C | 制造业 | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务 | 信息传输、软件和信息技术服务 |
| F | 批发和零售业 | 批发和零售业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 |
2022年上市公司审计收费：63,200.00万元2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：458家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：>10,000.00万元职业保险累计赔偿限额：>10,000.00万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | ||
| 投资者 | 亚太药业、 天健、 安信证券 | 年度报告 | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 | ||
| 投资者 | 罗顿发展、 天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 | ||
| 投资者 | 东海证券、 华仪电气、 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足 | ||
| 天健 | 以覆盖赔偿金额 | |||
| 伯朗特机器人股份有限公司 | 天健、 天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
39名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施31次、自律监管措施2次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | ||
| 项目合伙人 | 李正卫 | 2006年 | 2004年 | 2006年 | 2020年 | 祖名股份003030 杭州热电605011 天普股份605255 理工能科002322 东方电缆603606 兆丰股份300695 深赛格000058等 | ||
| 李正卫 | 2006年 | 2004年 | 2006年 | 2020年 | 祖名股份003030 | |||
| 签字注册会计师 | 杭州热电605011 天普股份605255 理工能科002322 东方电缆603606 兆丰股份300695 深赛格000058等 | |||||
| 徐君 | 2015年 | 2012年 | 2015年 | 2021年 | 理工能科002322 天普股份605255 晨光电缆834639 | |
| 项目质量控制复核人 | 高高平 | 2010年 | 2010年 | 2011年 | 2021年 | 苏垦农发601952 苏美达600710 晨光电缆834639等 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期2023年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。上期2022年审计收费76.00万元，其中年报审计收费76.00万元。
年度审计收费情况系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数、和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月24日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
该事项已经公司董事会审计委员会第六届第三次会议审议通过。表决结果3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
经审阅相关信息，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交第六届董事会第七次会议审议。
经审阅议案内容，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。我们同意该议案。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
2、《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；
3、《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事关于对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
浙江晨光电缆股份有限公司
董事会2023年4月25日