珠海华金资本股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十五次会议于2023年4月24日以通讯方式召开。会议通知已于2023年4月18日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023年第一季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于下属子公司续租经营生产场所暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司续租经营生产场所暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2023年4月26日