证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2023-012
哈投股份股份有限公司2022年年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司2022年度拟不进行利润分配。
? 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配的利润为1,206,304,345.51元。
经审计，2022年度公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为-974,372,534.39元。
经2023年4月24日公司第十届董事会第四次会议决议，公司2022年度拟不进行利润分配。
二、2022年拟不进行利润分配的情况说明
由于公司2022年度经营亏损，现有资金尚需满足未来主营业务正常经营及项目建设需要，保持现有净资本规模符合监管要求。因此，为保证公司各项业务健康、稳定运行，促进长期可持续发展，公司研究决定，本年度不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月24日公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。表决结果同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事彭彦敏、姚宏、张铁薇同意该项议案。
（二）独立董事意见
独立董事对公司2022年度利润分配预案发表意见认为：
我们认为该方案综合考虑了生产经营的实际情况，兼顾了公司事业的稳定发展及长远利益，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定，符合公司的长远利益和全体股东的权益，不存在损害投资者利益的情况，同意公司2022年利润分配预案。
四、相关风险提示
公司本报告期经营亏损，未能进行年度利润分配，请广大投资者注意投资风险。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2023年4月24日