证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2023-018号
中原大地传媒股份有限公司八届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监事会会议通知于2023年4月14日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于2023年4月25日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决5名。
4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《公司2022年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2.审议并通过了《公司2022年度社会责任报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3.审议并通过了《公司2022年年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4.审议并通过了《公司2023年第一季度报告全文》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5.审议并通过了《公司2022年度利润分配预案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6.审议并通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；发表如下评价意见：2022年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
7.审议并通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
8.审议并通过了《公司关于2022年度资产减值准备计提及核销议案》；
公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
9.审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
10.审议并通过了《公司2023年度日常关联交易预计金额的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
11.逐项审议并表决通过了《关于公司监事会换届及提名非职工监事候选人的议案》；
鉴于公司第八届监事会将于2023年5月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事3 名，职工代表监事 2 名。
11.1 提名尹春华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
11.2 提名李雁宾先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
11.3 提名汪林中先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司第九届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，第八届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于监事会换届选举的公告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.八届十一次监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
监 事 会2023年4月25日