证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-060
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月24日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数74,678,772股，占公司有表决权股份总数的57.3869%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数5,767,994股，占公司有表决权股份总数的4.4324%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司高级管理员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对2022年度工作进行总结，编制了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《独立董事2022年度述职报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《独立董事2022年度述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
公司编制了《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022年度财务决算报告》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司目前经营情况及2023年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2023年度财务预算报告》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对2022年度工作进行总结，编制了《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 》
1.议案内容：
于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟变更注册资本及修订公司章程》
1.议案内容：
公司拟变更注册资本, 详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
同意股数74,678,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (十一) | 关于2022年年度权益分派预案的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：高佳力、姚芳苹
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议》
《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2023年4月25日