证券代码：400008/420008 证券简称：水仙A5/B5 主办券商：申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司2022年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议通知于会议召开前20天以书面形式发出, 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2023年6月27日下午14：00 |
| 结束时间：2023年6月27日下午15：30 |
| 投票最后截止时间为 2023年6月27日 15:00 |
(五)会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2023年6月21日，本次股东大会的股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体 A、B 股股东(含未确权股东，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3、本公司聘请的律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《2022年度董事会工作报告》；
2、《2022年度监事会工作报告》；
3、《2022年度财务决算报告》；
4、《2023年度财务预算报告》；
5、《2022年年度报告》；（详见2023年4月25日全国中小企业股份转让系统官网）
6、《2022年度利润分配方案》；
7、《公司章程修订案》；
8、《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》；
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:
2023年6月24日前（含该日）
(三)登记地点:
四、其他
(一)会议联系方式
永和路118弄42号
联系地址：永和路118弄42号邮政编码：200072联 系 人：刘珏联系电话：（021）56651410
(二)会议费用：与会股东费用自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2023年4月25日
联系地址：永和路118弄42号邮政编码：200072联 系 人：刘珏联系电话：（021）56651410临时提案请于本次会议召开10日前提出
附件一：
上海水仙电器股份有限公司2022年年度股东大会通讯表决票
股东名称：
股东账号：
持股数量（股）：
身份证号：
表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 | |
| 1 | 《2022年度董事会工作报告》 | ||||
| 2 | 《2022年度监事会工作报告》 | ||||
| 3 | 《2022年度财务决算报告》 | ||||
| 4 | 《2023年度财务预算报告》 | ||||
| 5 | 《2022年年度报告》 | ||||
| 6 | 《2022年度利润分配方案》 | ||||
| 7 | 《公司章程修订案》 | ||||
| 8 | 《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》 |
说明：
1、请就表决内容表示"同意"、"反对"或"弃权"，并在相应栏内画"√"，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；
2、填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；
3、本表决票可复印或按此格式打印。
4、本表决票由股东签字或盖章方为有效。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2023年6月 27日召开的上海水仙电器股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数（股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2023年 月 日