证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-029
山东凯盛新材料股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）
方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议了《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）方案》，具体情况如下：
一、2023年度薪酬（津贴）方案
根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 2023年度薪酬（津贴）基数 | 备注 |
| 王加荣 | 董事长 | 150 | |
| 孙庆民 | 董事、总经理 | 100 | |
| 王荣海 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 80 | |
| 王 永 | 董事、副总经理 | 80 | |
| 张海安 | 董事 | 4 | 津贴 |
| 王 剑 | 董事 | 4 | 津贴 |
| 朱清滨 | 独立董事 | 10 | 津贴 |
| 邹 健 | 独立董事 | 10 | 津贴 |
| 田文利 | 独立董事 | 10 | 津贴 |
| 张善民 | 监事会主席 | 80 | |
| 杨 慧 | 监事 | 2 | 津贴 |
| 王志亮 | 监事 | 14 | |
| 杨善国 | 副总经理、财务总监 | 80 | |
| 合计 | 624 | ||
注：1、以上薪酬（津贴）仅为基数，实际发放金额将依据公司2023年度经营业绩和个人绩效完成情况考核后确定；2、以上薪酬不包含公司应承担的职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹。
二、履行的审批程序
根据相关法律法规及《公司章程》之规定，因公司全体董事、监事均需回避表决，故本议案需提交至公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司董 事 会
2023年4月26日