证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-012
新华网股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知和材料于2023年4月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长刘健先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。
（二）审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》
同意《公司2022年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要。
（三）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
同意《公司2022年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》
同意《公司2022年度总裁工作报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《公司2022年度社会责任报告》
同意《公司2022年度社会责任报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网社会责任报告（2022年度）》。
（六）审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》
同意《公司2022年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2022年年度股东大会汇报。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》
同意《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。
（八）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
同意《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（九）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.87元（含税），共派发红利总额97,058,490.32元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。
独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。
（十）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事叶芝已回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-016）。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会审查和提议，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计与内部控制审计服务机构，财务审计费用为108万元，内部控制审计费用为27万元，聘期一年。
独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。
（十二）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
同意《公司2022年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事
已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
（十四）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》
公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（税前）。
独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十五）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》
公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十六）审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》
同意授权管理层及管理层授权的相关人士在综合收益达到相应标准情况下适时出售部分或全部股份及退出部分或全部基金份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
1、在综合收益达到8％及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司股份的相关事宜。
2、在综合收益达到8％及以上时适时出售部分或全部持有的杭州平治信息技术股份有限公司股份的相关事宜。
3、在综合收益达到8％及以上时适时出售部分或全部持有的中证金牛（北京）基金销售有限公司股份的相关事宜。
4、在综合收益达到8％及以上时适时退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。
5、在综合收益达到8％及以上时适时退出部分或全部持有的新华网文投创新（天津）投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。
6、在综合收益达到8％及以上时适时退出部分或全部持有的建信海外掘金81号单一资产管理计划的相关事宜。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于拟出售金融资产的公告》（公告编号：2023-019）。
（十七）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》
同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十八）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经
公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。
（十九）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意对《新华网股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。
（二十）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。
（二十一）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
同意对《新华网股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。
（二十二）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的议案》同意对《新华网股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。
（二十三）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》
同意对《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》相关条款进行相应修订。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。
（二十四）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
同意对《新华网股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行相应修订。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-020）。
（二十五）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2022年年度股东大会的议案》
公司2022年年度股东大会的具体召开时间另行通知。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；
2、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；
3、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的专项审核意见；
4、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
新华网股份有限公司
董事会2023年 4月25日