公告编号：2023-002证券代码：400008\420008 证券简称：水仙A5\水仙B5 主办券商：申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月25日
2.会议召开地点：在线
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：张晟
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年年度报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度经营情况和2023年度工作要点》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况和2023年度工作要点并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况和2023年度工作要点并提交董事会审议。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023年度财务预算报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度利润分配方案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
2022年度归属于母公司所有者的净利润为-2,661,068.50元，上年度未分配利润为-566,493,056.55元，公司2022年度可供分配利润为-569,154,125.05元。因此，公司2022年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2023-002.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司章程修订案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于拟修订《公司章程》公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于拟修订《公司章程》公告。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于《2022年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。.回避表决情况：
议案内容详见公司于2023年4月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司关于《2022年年度股东大会通知公告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项。
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十届董事会第九次会议决
上海水仙电器股份有限公司
董事会2023年4月25日