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上海水仙电器股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月25日;
2.会议召开地点:在线;
3.会议召开方式:通讯;
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年4月15日以电子邮件方式发出;
5.会议主持人:会议由监事会主席李萌主持;
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会编制《2022年度监事会工作报告》,总结2022年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-003该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022年年度报告》;
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关要求,公司监事会对《2022年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合相关规定,未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第十届董事会第九次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》
公告编号:2023-003
1.议案内容:
公司监事会主席李萌同志到龄退休,不再担任公司非职工监事职务。股东提名吉莉娜同志为本公司第十届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会监事签字确认的公司《第十届监事会第六次会议决议》;
(二)与会监事签字确认的公司《关于2022年年度报告的书面审核意见》。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
监事会2023年4月25日