山东科源制药股份有限公司2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳步推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2022年度董事会工作报告如下，请予以审议。
一、2022年度经营情况回顾
近年来，国家对药品生产、环境保护、安全生产等监管程度越来越严格，公司上游原料价格波动较大，加之经济下行压力增大，国内外经济形势更加严峻。2022年，公司坚定发展目标，加大主要产品的销售力度和小品种产品的市场开发力度，一方面,逐步放大生产产能，持续提升产品质量；另一方面，深入贯彻落实“四降四提升”的工作方针，开源节流，严格控制成本，提升精益管理水平。
报告期内，公司实现了营业收入44,286.51万元，同比增长5.22%，实现净利润9,127.84万元，同比增长16.77%。
二、2022年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2022年度，公司共计召开了2次董事会，全部以现场召开结合网络通讯参会方式召开，共审议了14项有关议案。具体情况如下：
| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
| 2022年3月10日 | 第三届董事会第二次会议 | 1.《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期延长的议案》 | 通过 |
| 2.《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期延长的议案》 | 通过 | ||
| 3.《关于预计公司2022年关联交易的议案》 | 通过 | ||
| 4.《关于确认公司2021年财务报告的议案》 | 通过 | ||
| 5.《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 | 通过 | ||
| 2022年6月10日 | 第三届董事会第三次会议 | 1.《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》 | 通过 |
| 2.《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 | 通过 | ||
| 3.《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 | 通过 | ||
| 4.《关于<2022年度财务预算方案>的议案》 | 通过 | ||
| 5.《关于<2021年度利润分配预案>的议案》 | 通过 | ||
| 6.《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》 | 通过 | ||
| 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 | 通过 | ||
| 8.《关于聘任证券事务代表的议案》 | 通过 | ||
| 9．《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》 | 通过 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年度，公司共计召开了二次股东大会，全部以现场召开结合网络通讯参会方式召开，共审议了11项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：
| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
| 2022年3月25日 | 2022年第一次临时股东大会 | 1.《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期延长的议案》 | 通过 |
| 2.《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期延长的议案》 | 通过 | ||
| 3.《关于预计公司2022年关联交易的议案》 | 通过 |
| 4.《关于确认公司2021年财务报告的议案》 | 通过 | ||
| 2022年6月30日 | 2021年年度股东大会 | 1.《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 | 通过 |
| 2.《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | ||
| 3.《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 | 通过 | ||
| 4.《关于<2022年度财务预算方案>的议案》 | 通过 | ||
| 5.《关于<2021年度利润分配预案>的议案》 | 通过 | ||
| 6.《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》 | 通过 | ||
| 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 | 通过 |
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2023年董事会工作计划
（一）继续提升公司的合规治理水平，保证公司规范运作
2023 年，公司董事会将继续依法履行职责，继续按照监管部门的要求及关法律法规、规范性文件，结合公司的战略目标不断规范公司各项经营活动，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，完善体系与流程建设，同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。
（二）规范信息披露工作，完善公司规章制度
做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。
（三）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益
公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。
山东科源制药股份有限公司董事会2023年4月25日